Izvajanje zakonskih določil na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je za zavezanca zahtevna naloga. Zavezanci za izvajanje ZPPDFT-1 morajo v skladu z zakonom: - izdelati ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, -vzpostaviti politike, kontrole in postopke za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, - izvajati ukrepe za poznavanje stranke, - sporočati predpisane in zahtevane podatke ter dokumentacijo predložiti Uradu za PPD, - imenovati pooblaščenca oziroma pooblaščenko in namestnike ter zagotoviti pogoje za njihovo delo, - skrbeti za redno strokovno usposabljanje zaposlenih najmanj enkrat letno ter zagotoviti redne notranje kontrole, - pripraviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, itd. Med drugim ZPPDFT-1 nalaga, da mora zavezanec vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stranke, politično izpostavljena oseba. PIO iskalnik PIO status lahko ugotavljamo s pomočjo Vprašalnika o politični izpostavljenosti; udobnejša, hitrejša in prijaznejša do strank, pa je uporaba PIO iskalnika. PIO iskalnik je pripomoček s katerim si zavezanci olajšate postopek ugotavljanja politične izpostavljenosti svojih strank. Enostavno v iskalnik vpišete ime in priimek stranke in rezultat vam bo znan v nekaj sekundah. Več informaciji najdete: TU
Izvajanje zakonskih določil na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je za zavezanca zahtevna naloga. Zavezanci za izvajanje ZPPDFT-1 morajo v skladu z zakonom:
- izdelati ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, -vzpostaviti politike, kontrole in postopke za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, - izvajati ukrepe za poznavanje stranke, - sporočati predpisane in zahtevane podatke ter dokumentacijo predložiti Uradu za PPD, - imenovati pooblaščenca oziroma pooblaščenko in namestnike ter zagotoviti pogoje za njihovo delo, - skrbeti za redno strokovno usposabljanje zaposlenih najmanj enkrat letno ter zagotoviti redne notranje kontrole, - pripraviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, itd.
Med drugim ZPPDFT-1 nalaga, da mora zavezanec vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stranke, politično izpostavljena oseba.
PIO status lahko ugotavljamo s pomočjo Vprašalnika o politični izpostavljenosti; udobnejša, hitrejša in prijaznejša do strank, pa je uporaba PIO iskalnika. PIO iskalnik je pripomoček s katerim si zavezanci olajšate postopek ugotavljanja politične izpostavljenosti svojih strank. Enostavno v iskalnik vpišete ime in priimek stranke in rezultat vam bo znan v nekaj sekundah.
Več informaciji najdete: TU