Predavanje: Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2)
Datum:
21.11.2024 09:00 - 21.11.2024 12:00
Kraj: REGIONALNA GOPSODARSKA ZBORNICA CELJE
Kontakt: info@rgzc.si, 034267400, info@rgzc.si
Vabljeni na predavanje
Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2),
ki bo v četrtek, 21. novembra 2024 ob 9.uri
na Regionalni gospodarski zbornici Celje, Ljubljanska 14 (2. nadstropje), Celje
Predavanje je namenjeno tako zavezancem po ZPPDFT-2, kot so računovodje, davčni svetovalci, nepremičninski agenti, zlatarji itd. kot tudi širši javnosti – fizičnim in pravnim osebam, ki se v okviru kroga pranja denarja pojavljajo kot žrtve kaznivih dejanj, povezanih s pranjem denarja.
Kdo so zavezanci, ki so dolžni izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja:
SEZNAM
VSEBINA PREDAVANJA
- predstavitev sistema preprečevanja pranje denarja in financiranje terorizma v Sloveniji
- naloge zavezancev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 (ocena tveganja, pregled stranke, politično izpostavljene osebe, sporočanje podatkov itd.)
- najpogostejše kršitve, zaznane v inšpekcijskih postopkih
- primeri iz prakse: kako ravnati kot zavezanec in kako se zaščititi, da ne postanete žrtve kaznivih dejanj, povezanih s pranjem denarja
Predavanje bo trajalo tri ure z vmesnim krajšim odmorom.
PREDAVATELJA
Seminar bosta vodila strokovnjaka iz tega področja
mag. Lucija Frlec in
mag. Matej Šantej iz
Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvo za finance.
KOTIZACIJA
ČLANI: brezplačno
NEČLANI: 50 EUR + ddv, ki se poravna s prejetim računom ob prijavi.
Potrebna je prijava s spodnjim obrazcem.
Fotogalerija