Strokovni seminar: Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
Datum:
22.10.2025 10:00 - 22.10.2025 12:00
Kraj: Koroška gospodarska zbornica
Kontakt: Maja Kričej, 041205002, maja.kricej@gzs.si
My Email Subject
🧠 STROKOVNI SEMINAR
💸 PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA
👉 OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV
📍 Dravograd | 🗓️ Sreda, 22. oktober 2025 | ⏰ 10.00 – 12.00
📌 Koroška gospodarska zbornica (Koroška cesta 47, 2380 Slovenj Gradec)
🔎 Zakaj se udeležiti?
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 določa ukrepe in obveznosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Globe za nespoštovanje so visoke, zato je redno izobraževanje obveznost in priložnost, da ostanete na varni strani zakona! ⚖️
🎯 Seminar je odlična priložnost za pridobitev ali osvežitev znanja z najbolj aktualnimi primeri iz prakse in inšpekcijskimi postopki.
👩🏫 Predavateljica: mag. Lucija Frlec, Sektor za pravne zadeve in preventivo, Urad RS za preprečevanje pranja denarja
🧾 VSEBINA SEMINARJA:
✅ Obveznosti po ZPPDFT-2
✅ Ocena tveganja in pregled strank
✅ Identifikacija in preverjanje strank 🕵️
✅ Visoko tvegane države in politično izpostavljene osebe 🌍
✅ Praktični primeri nadzora inšpektorjev 🧾
✅ Vodenje evidenc in dokumentacije 📂
✅ Najpogostejše napake + nasveti iz prakse 💡
✅ Pomen rednega izobraževanja za zavezance 🎓
🎯 Komu je seminar namenjen?
📊 Računovodje in finančniki
🏢 Nepremičninarji, zavarovalni posredniki
💼 Davčni in poslovni svetovalci
🌐 Ponudniki storitev virtualnih valut
⚖️ Vsi drugi zavezanci po ZPPDFT-2
-> Zlatarji
🎓 Udeleženci prejmejo uradno potrdilo o udeležbi!
💰 Kotizacija:
👥 Člani Koroške GZ: 25 € + 22 % DDV = 30,50 €
🙋♂️ Nečlani: 50 € + 22 % DDV = 61,00 €
🕐 Rok za prijavo in plačilo: 15.10.2025
📧 Po prijavi prejmete podatke za plačilo.
Veselimo se srečanja z vami.
Koroška gospodarska zbornica
Gospodarska zbornica Slovenije
Koroška gospodarska zbornica
Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
m: 031 647 677, 041 205 002
e:koroska.gz@gzs.si
w:www.gzs.si/koroska_gz
|
|
|
Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, ter zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje.
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}}
|
|
|
Fotogalerija