Podjetniško trgovska zbornica

Arhiv: Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma

Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma je objavil nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. Iz seznama držav s povečanim tveganjem je bil umaknjen Maroko, medtem ko so na seznam dodane Aruba, Bermudi, Dominika, Fidži, Združeni arabski emirati in Kambodža.

Fotogalerija