Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.
Udeleženci prejmejo potrdilo v skladu s 87. členom ZPPDFT-2 - obveznost rednega usposabljanja in izobraževanja.
Andraž Trtnik
Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja že več kot 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT.
Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti.
V teh letih si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja zakonskih določil, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot s področja izobraževanj zaposlenih. Na podlagi preteklih izkušenj vedno išče optimalne rešitve, ki so prilagojene značilnostim posameznega zavezanca.
vrstami pregledov in razvrščanja stranke, tudi s strani tretje osebe, ali pa neizpolnitvijo obveznosti;
vodenjem evidenc in hrambo dokumentov, prepovedjo razkritja in izjemami;
ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti stranke, naborom zahtevanih podatkov, uradnimi osebnimi dokumenti, ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti na podlagi sredstev elektronske identifikacije, ali pa z uporabo video-elektronske identifikacije oz drugimi načini;
notranjim nadzorom in izobraževanjem zaposlenih;
ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti pravne osebe in dejanskega lastnika pravne osebe;
omejitvami in sankcijami za kršitve po ZPPDFT-2.
pregledom strank iz visoko tveganih držav;
vrstami in analizo tveganj.
9:30 - 10:0 ure
Kava / čaj in rogljiček.
10:00 - 10:10 ure
Pozdravni nagovor.
10:10 - 12:00 ure
Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, za nepremičninske posrednike?
Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževalnem seminarju, gradivo in potrdilo o udeležbi.
DDV se obračuna po splošni stopnji 22 %
Podjetjem ponujamo 10% popust na prijave vsaj dveh udeležencev.
Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 05.03.2024 na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.
Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.
Prijavite se z e-prijavnico.
Na podlagi prejete prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije.
Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.