Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.
vrstami pregledov in razvrščanja stranke, tudi s strani tretje osebe, ali pa neizpolnitvijo obveznosti;
ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti stranke, naborom zahtevanih podatkov, uradnimi osebnimi dokumenti, ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti na podlagi sredstev elektronske identifikacije, ali pa z uporabo video-elektronske identifikacije oz drugimi načini;
pregledom strank iz visoko tveganih držav;
vodenjem evidenc in hrambo dokumentov, prepovedjo razkritja in izjemami;
notranjim nadzorom in izobraževanjem zaposlenih;
ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti pravne osebe in dejanskega lastnika pravne osebe;
omejitvami in sankcijami za kršitve po ZPPDFT-2.
vrstami in analizo tveganj.
Strokovnjaka iz Urada RS za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma bosta delila svoje znanje in izkušnje, da bi še bolje razumeli in prepoznali relevantne vidike obravnavane problematike.
Morebitna vprašanja zbiramo na naslovu zpn@gzs.si.
Udeleženci prejmejo potrdilo v skladu s 87. členom ZPPDFT-2 - obveznost rednega usposabljanja in izobraževanja.
8:30 - 09:00 ure
Kava ali čaj.
09:00 - 09:10
Boštjan Udovič, direktor ZPN
09:10 - 10:30
mag. Lucija Frlec, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Sektor za pravne zadeve in preventivo
mag. Matej Šantej, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Sektor za sumljive transakcije
10:30 - 11:00
Vprašanja in odgovori
Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževalnem seminarju, gradivo in potrdilo o udeležbi.
DDV se obračuna po splošni stopnji 22 %
Podjetjem ponujamo 10% popust na prijave vsaj dveh udeležencev.
Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 09.02.2025 na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.
Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.
Prijavite se z e-prijavnico.
Na podlagi prejete prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije.
Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.