Ministrstvo za finance je v obravnavo posredovalo besedilo predloga zakona s katerim želi odpraviti dvom v zvezi z ustreznostjo prenosa Direktive 2015/849/EU v slovenski pravni red, pri čemer se vzpostavljeni sistem preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter financiranja terorizma nadgradi s temi rešitvami:

• pri opredelitvi pojmov v 3. členu ZPPDFT-1 se že pri opredelitvi korespondenčnega odnosa izrecno poudari, da izraz pomeni tudi finančne institucije;
• pri določitvi obveznosti zavezancev, da pridobijo podatke o dejanskih lastnikih, se izrecno poudari posebne obveznosti v zvezi s pridobivanjem podatkov o prejemnikih koristi od premoženja oziroma o kategoriji oseb, v katerih interesu je subjekt ustanovljen, za čas izplačila ali čas uveljavljanja pravic;
• glede obveznosti izvajanja ukrepov po ZPPDFT-1 (vključno z varstvom podatkov in hrambo evidenc) se izrecno določi, da je v primeru fizične osebe, ki je zaposlena pri zavezancu (ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) in izvaja dejavnost zavezanca v okviru delovnega razmerja, obveznost izvajanja ukrepov po ZPPDFT-1 na zavezancu;
• omogoči se odreditev prepovedi opravljanja dejavnosti zavezancu ob storitvi kaznivih dejanj s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
• omogoči se uporaba izjeme v zvezi z razkritjem podatkov o kršitelju, če bi objava informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabilnost finančnih trgov.

Več >> https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/4514

Popravek gradiva >> https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/4585