Gradivo s posveta ZRS z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, Ljubljana, 21.4.2011
Zbornica računovodskih servisov je za člane ZRS organizirala brezplačen posvet z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) v četrtek, 21. aprila 2011 v Ljubljani.
Skozi praktične primere, pripravljene posebej za računovodske servise, ste bili opozorjeni o kritičnih fazah poslovnega procesa, kjer ste kot računovodski servisi lahko zlorabljeni za pranje denarja.
Program posveta:
- obveznosti računovodskih servisov po ZPPDFT in smernicah za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo,
- uporaba indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij za pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve,
- zlorabe računovodskih servisov pri pranju denarja in financiranju terorizma in predhodna kazniva dejanja,
- nekaj statistike o računovodskih servisih, ki so se pojavili pri zadevah, ki jih je obravnaval UPPD,
- kritične (rizične) točke ali faze poslovnih procesov, kjer so računovodski servisi lahko zlorabljeni za pranje denarja,
- razprava.
Izvajalci: Darko Muženič, podsekretar v Uradu RS za preprečevanje pranja denarja
Prezentacija je na voljo tukaj.
Dostop do prezentacij na zaprtih straneh je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.