Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je izdal nove Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za dajalce kreditov in kreditne posrednike.
Ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, določene z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), morajo izvajati tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:
Nove smernice so namenjene zavezancem za lažje razumevanje in izvajanje določb ZPPDFT-1.