Namen posveta:
je predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma zavezancem s poudarkom na obveznostih, ki jih morajo zavezanci izvajati ter na pooblastilih, ki jih zakon daje Uradu RS za preprečevanje pranja denarja. Predstavljen bo tudi sistem nadzora nad izvajanjem zakona ter praktični primeri pranja denarja.

Program:

• Kratka predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in podzakonskih aktov pomembnih za zavezance
• Obveznosti zavezancev - računovodske servise, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja,
• Pooblastila Urada RS za preprečevanje pranja denarja
• Praktični primeri pranja denarja

Izvajalci:

• Darko Muženič, podsekretar v Uradu RS za preprečevanje pranja denarja
• Leo Pongračič, podsekretar, vodja sektorja za sumljive transakcije v Uradu RS za preprečevanje pranja denarja