Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.
Iz seznama je umaknjena država:
Nove države na seznamu so:
Pri državi Filipini je dodano povečano tveganje zaradi uvrstitve na seznam FATF.
Pri državi Barbados ni več označeno povečano tveganje iz naslova zavračanja sodelovanja z EU za davčne namene.
Nov seznam tveganih držav >>
Vir: Urad RS za preprečevanje pranja denarja