Zbornica računovodskih servisov

Arhiv: UPPD: Nov seznam tveganih držav

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene, in sicer:

  • iz seznama FATF sta umaknjeni državi Bocvana in Mavricij,
  • na seznam FATF so dodane države: TurčijaMali in Jordanija,
  • iz seznama držav, ki ne sodelujejo z Evropsko skupnostjo glede davčnih standardov, so umaknjene države: AngvilaDominika in Sejšeli.
Nov seznam tveganih držav >>

 

Vir: Urad RS za preprečevanje pranja denarja >>

Fotogalerija





 

Arhivi