Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


    Arhiv: UPPD: Nov seznam tveganih držav

    Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

    V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene, in sicer:

    • iz seznama FATF sta umaknjeni državi Bocvana in Mavricij,
    • na seznam FATF so dodane države: TurčijaMali in Jordanija,
    • iz seznama držav, ki ne sodelujejo z Evropsko skupnostjo glede davčnih standardov, so umaknjene države: AngvilaDominika in Sejšeli.
    Nov seznam tveganih držav >>

     

    Vir: Urad RS za preprečevanje pranja denarja >>

    Fotogalerija





     

    Arhivi