Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Na seznam Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) je dodana Bolgarija ter umaknjene Albanija, Jordanija, Kajmanski otoki in Panama.
Bolgarija je tako na skupnem seznamu tveganih držav nova, Albanije pa na skupnem seznamu tveganih držav ni več. Jordanija, Kajmanski otoki in Panama so sicer umaknjene s seznama FATF, so pa zaradi njihove uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščene na skupnem seznamu tveganih držav.
Nov seznam tveganih držav