Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


    UPPD: Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

    Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

    Na seznam tretjih držav, ki ne sodelujejo z Evropsko unijo glede davčnih standardov je dodana država Antigva in Barbuda in umaknjene Bahami, Britanski deviški otoki, Kostarika, Marshallovi otoki in Turks in Caicos.

    Antigva in Barbuda je tako na skupnem seznamu tveganih držav nova, Britanskih deviških otokov ter Turks in Caicos pa na skupnem seznamu tveganih držav ni več. Bahami, Kostarika in Marshallovi otoki so sicer umaknjeni s seznama nekokooperativnih jurisdikcij glede davčnih standardov, so pa zaradi njihove uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščene na skupnem seznamu tveganih držav. 

    Nov seznam tveganih držav

    Vir: Urad RS za preprečevanje pranja denarja >>

    Fotogalerija





     

    Arhivi