Zbornica računovodskih servisov

Arhiv: UPPD: Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

8. julij 2024

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Na seznam Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) držav, s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, so dodane države Monako, Namibija in Venezuela in umaknjene Barbados, Gibraltar, Jamajka, Turčija, Uganda in Združeni arabski emirati.

Monako, Namibija in Venezuela so tako na skupnem seznamu tveganih držav nove, Turčije pa na skupnem seznamu tveganih držav ni več. Barbados, Gibraltar, Jamajka, Uganda in Združeni arabski emirati so sicer umaknjeni s seznama FATF, so pa zaradi njihove uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščene na skupni seznam tveganih držav. 

Nov seznam tveganih držav


Vir: UPPD >>

Fotogalerija





 

Arhivi

RSS