AJPES poziva poslovne subjekte, naj preverijo, ali so vpisani v Register dejanskih lastnikov (RDL) ter ali so podatki o njihovih dejanskih lastnikih pravilni, popolni in ažurni. Podatke je treba vpisati v osmih dneh od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije oziroma davčni register, prav tako je potrebno javiti vsako spremembo v osmih dneh od njenega nastanka.

Poskrbite za vpis in sprotno posodabljanje podatkov

Ker se bo v prihodnjem obdobju okrepil nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vpisa v RDL, priporočamo, da pravilnost podatkov preverite čim prej. Za neizveden, prepozen, nepopoln ali napačen vpis so predpisane globe. Če vpisa še niste opravili, če niso vpisani vsi dejanski lastniki ali če podatki ne ustrezajo več dejanskemu stanju, jih čim prej vpišite, dopolnite oziroma posodobite prek aplikacije eRDL – Vpis podatkov.

Pravilen in ažuren vpis poslovnim subjektom olajša poslovanje z bankami, zavarovalnicami, notarji, računovodskimi servisi, davčnimi svetovalci in drugimi zavezanci po Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), ki pri sklepanju poslovnih razmerij izvajajo pregled stranke, vključno z ugotavljanjem dejanskega lastništva. Urejen vpis omogoča lažje preverjanje lastniške strukture poslovnega subjekta ter zmanjša potrebo po predložitvi dodatnih dokazil in pojasnil.

Globe za kršitve

Neizveden, prepozen, nepopoln ali napačen vpis v RDL pomeni kršitev določb ZPPDFT-2, za katere so predpisane globe od 3.000 do 120.000 evrov za pravne osebe in od 400 do 2.000 evrov za odgovorne osebe pravne osebe.

Dodatne informacije

Informacije in pomoč glede izvedbe vpisa v RDL so na voljo na naši spletni strani RDL. Za vsebinska vprašanja glede ugotavljanja dejanskega lastnika so na voljo pojasnila na spletni strani Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

Vir. AJPES >>