Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Iz seznama držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force - FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, so umaknjeni Bolgarija, Monako, DR Kongo in Slonokoščena obala.

Na seznam tretjih držav, ki ne sodelujejo z Evropsko skupnostjo glede davčnih standardov so uvrščeni Otoki Turks in Caicos, iz seznama pa so umaknjeni Fidži, Panama, Samoa ter Trinidad in Tobago. 

Iz seznama držav proizvajalk surovin za prepovedane droge so umaknjeni Libanon, Maroko, Sirija in Tajska.

Otoki Turks in Caicos so s tem na skupnem seznamu tveganih držav novi, Bolgarija, Fidži in Tajska pa so v celoti umaknjeni s tega seznama. Ostale države ostajajo na skupnem seznamu tveganih držav, ker so nanj uvrščene iz drugih razlogov.

Nov seznam tveganih držav

Vir: UPPD >>