Zbornica računovodskih servisov

Arhiv: Nove Smernice za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) je 21. avgusta 2018 objavil nove 

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja

Priloga I: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja
Priloga II: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizma

Vir: UPPD

Delovna skupina ZRS je aktivno sodelovala pri pripravi teh smernic. Smernice so skupaj z indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij namenjene zavezancem za lažje razumevanje in izvajanje določb ZPPDFT-1. Na Zboru članov ZRS bo v sredo, 10. oktobra 2018, predstavljen namen in način uporabe teh smernic kot pripomoček za izvajanje nalog in obveznosti, ki jih imajo računovodski servisi kot zavezanci po ZPPDFT-1. >>

Članom ZRS so dostopna tudi gradiva s posvetov ZRS z UPPD. >>

Fotogalerija





 

Arhivi